Facturas truchas: la AFIP detectó en San Luis una evasión de 700 millones de pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos dio a conocer este jueves el resultado de los allanamientos que se realizaron ayer en el Parque Industrial y en diferentes estudios contables de la ciudad de San Luis, a partir de una investigación realizada por las Direcciones Regionales de Mendoza y Neuquén. En un comunicado de prensa, la AFIP difundió que detectaron una asociación ilícita liderada por personalidades del automovilismo, de quienes no dio a conocer las identidades hasta el momento, que habría facturado operaciones inexistentes por la suma de $1.400.000.000, por lo que la evasión alcanzaría los 700 millones de pesos.

Y en el contexto de la investigación el Juzgado Federal de San Luis, a cargo del doctor Esteban Maqueda, habilitó a la AFIP a realizar 10 allanamientos en domicilios de esta provincia y 7 en otras provincias del país.

El resultado fue el secuestro de cuantiosa documentación, computadores, teléfonos celulares y otros elementos que “prueban la maniobra delictiva de la que participaban numerosas personas, que desempeñaban diversos roles en la comercialización, confección y distribución de las facturas apócrifas”, indican.

La Justicia dispuso la detención de dos de los sospechados –uno en la provincia de San Luis y otro en la provincia de Río Negro- como integrantes de la asociación ilícita y determinó la prohibición de salida del país, además del embargo preventivo de 15 vehículos, la inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas a la maniobra y la inhibición general de bienes.