Suiza pide datos sobre las cuentas de Báez

Suiza pidió asistencia a la Justicia argentina para obtener información sobre el origen de 22 millones de dólares pertenecientes al empresario Lázaro Báez que fueron hallados en bancos de Ginebra, según un exhorto al que la prensa tuvo acceso ayer.
El Ministerio Público de la Confederación Helvética (MPC) pidió a las autoridades judiciales argentinas a proporcionarle cualquier dato susceptible de hacer avanzar el proceso judicial contra Báez, especialmente los que "permitan explicar los flujos de fondos realizados en Suiza", señaló el documento.
El organismo suizo tiene abierta una investigación penal por lavado de dinero contra Báez "y otros" desde el 25 de abril de 2013.
Los fondos de la familia Báez hallados en las cuentas bancarias del país europeo "proceden de fuentes externas a Suiza, en particular de Panamá", agrega el documento, cursado en español.
"A partir de sociedades relacionadas con la familia Báez se depositaron alrededor de 22 millones de dólares. Sin embargo, el análisis no permitió determinar si los fondos tienen un origen corrupto", precisó.
La justicia suiza también sospecha que en el transcurso de 2011 Lázaro Báez "llevó 55 millones de euros, desviados por el Gobierno en perjuicio del Estado argentino, a Uruguay, utilizando un avión privado".
"Luego gracias a sociedades offshore establecidas en el Caribe, este dinero fue transferido, en julio de 2012, a diversas instituciones bancarias suizas", afirmó el MPC.
El Ministerio Público de la Confederación Helvética subraya que "el patrimonio de los sospechosos no permite explicar el origen lícito de los bienes que forman parte de estas operaciones", por lo que sospecha que sean "resultado de actividades ilícitas".