PaísPor redacción| 01 de junio de 2016Casanello procesó otra vez a Lázaro Báez y lo embargó por 800 millones de pesosAsí lo dispuso el juez Federal, por la maniobra de ingreso al país de 33 millones de dólares provenientes de Suiza que terminaron en las cuentas de su empresa Austral Construcciones.
PaísPor redacción| 31 de mayo de 2016Casanello: "Nunca me reuní con Cristina Kirchner ni estuve en la Quinta de Olivos"El magistrado cruzó las versiones periodísticas en las que fue acusado de responder a la Presidenta y de recibir sobornos de 3 millones de pesos, en la causa que investiga a Lázaro Báez.
PaísPor redacción| 30 de mayo de 2016Allanaron una casa que la familia Kirchner le vendió a Lázaro BáezEl fiscal Marijuan ordenó una serie de operativos en Santa Cruz, con el objeto de allanar 168 propiedades del empresario, 73 en Río Gallegos, en la causa donde se investiga la llamada "ruta del dinero k".
PaísPor redacción| 26 de mayo de 2016La Corte Suprema autorizó al juez Casanello a viajar a Suiza por la causa BáezIntentarán acelerar los exhortos pendientes en busca de información sobre las cuentas y empresas investigadas. Además, buscarán tramitar la detención de uno de los prófugos, Marcelo Ramos, presidente de la firma suiza Helvetic Services Group.
PaísPor redacción| 21 de mayo de 2016Encontraron otras ocho propiedades de Lázaro Báez en Tierra del FuegoEl fiscal federal Guillermo Marijuan afirmó que "también hay algunas en Buenos Aires". El empresario Kirchnerista continúa preso por presunto lavado de dinero.
PaísPor redacción| 17 de mayo de 2016Imputaron a Carlos Ahumada por supuesto lavado de dineroLa decisión la tomó el fiscal Juan Pedro Zoni. El caso es un desprendimiento de la investigación por el tráfico de efedrina. El legislador porteño, Gustavo Vera, advirtió que las ganancias de esas operaciones pudieron haber sido “lavadas” en el mercado del fútbol.
PaísPor redacción| 17 de mayo de 2016Echegaray declaró casi cinco horas por el caso Lázaro BáezEl ex titular de AFIP se presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello. Está acusado de haber permitido que el empresario santacruceño estafara al fisco y se hiciera de fondos ilegales que luego serían parte de una presunta maniobra de lavado.
PaísPor redacción| 16 de mayo de 2016Báez pidió su libertad y la devolución de los bienes secuestrados por la JusticiaLo solicitó el empresario, a través de un escrito de casi un centenar de hojas, presentado este lunes ante la Cámara Federal.
PaísPor redacción| 06 de mayo de 2016Martín Báez presentó un escrito ante CasanelloEl hijo de Lázaro Báez afirmó que es un accionista minoritario de "Austral Construcciones", con casi ningún poder de decisión en esa firma de su padre.
PaísPor redacción| 28 de abril de 2016Continúan los allanamientos en las empresas y en las casas de los hijos de BáezUnas 15 camionetas partieron rumbo a El Calafate con efectivos de la Policía Federal y Gendarmería para continuar con los operativos por la causa que investiga el patrimonio del empresario, detenido por presunto lavado de dinero.
PaísPor redacción| 27 de abril de 2016Encontraron "90.000 dólares" en los allanamientos a las propiedades de Lázaro BáezAsí lo reveló el fiscal federal Guillermo Marijuan. Los operativos se llevaron a cabo este miércoles en base a la investigación de lavado de activos que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello.
PaísPor redacción| 27 de abril de 2016Río Gallegos: allanaron el Municipio, la casa de Martín Báez y Austral ConstruccionesPrefectura Naval y la Policía Federal realizaron los operativos. El fiscal Marijuan encabeza la investigación en Santa Cruz, en la causa por la que está detenido Lázaro Báez por presunto lavado de dinero.
PaísPor redacción| 22 de abril de 2016Jorge Chueco negó haber cometido un delito y Casanello lo imputó por lavado de dineroChueco, esposado y acompañado por personal del Servicio Penitenciario Federal, ingresó al juzgado donde se le leyeron la imputación y optó por no declarar.
PaísPor redacción| 18 de abril de 2016Procesaron con prisión preventiva a Lázaro Báez y Pérez Gadín por lavado de dineroAsí lo dispuso el juez Sebastián Casanello. Además citó a declarar como sospechoso en la causa al ex jefe de la AFIP y actual Auditor General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, a quien le prohibió salir del país. También ordenó la captura internacional del abogado Jorge Chueco, desaparecido desde hace varios días.