PaísPor redacción| 13 de abril de 2016La Justicia ordenó la excarcelación de FariñaTras su declaración en la causa por la llamada "ruta del dinero K", El financista, que estuvo dos años preso por evasión impositiva agravada, entró en el programa de Protección de Testigos.
PaísPor redacción| 11 de abril de 2016Fariña pidió la excarcelación al tribunal en la causa de evasión impositivaSu abogada Giselle Robles hizo la presentación luego de que el “valijero” declarara el viernes pasado en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, tras lo cual quedó incluido en el plan nacional de testigos e imputados.
PaísPor redacción| 09 de abril de 2016Cristina Kirchner acumula cinco causas judiciales, entre ellas dos imputacionesAdemás de la causa por presunto lavado de dinero, sobre la ex jefa de Estado recaen otros cuatro procesos judiciales: en dos sólo está denunciada y en otros dos ya fue ordenada su investigación.
PaísPor redacción| 09 de abril de 2016Lavado de dinero: piden investigar a la ex presidenta Cristina FernándezEl fiscal Guillermo Marijuan la imputó en la causa a la ex mandataria luego de la declaración de Fariña en la investigación de “La ruta del dinero K”. También involucró a Julio De Vido.
PaísPor redacción| 09 de abril de 2016Fariña ratificó ante el juez Casanello su versión de “la ruta del dinero k”El financista estuvo declaró durante 12 horas y mencionó a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner como parte de esa estructura con vértice en el empresario Lázaro Baez. El magistrado dictó secreto de sumario.
PaísPor redacción| 08 de abril de 2016Fariña declara como “arrepentido” y dictaron secreto de sumarioEl financista continúa declarando ante el juez Sebastián Casanello en la causa por presunto lavado de dinero, que tiene preso e imputado al empresario Lázaro Báez.
PaísPor redacción| 08 de abril de 2016Lavado de dinero: Rossi pasó ante la justicia y dijo no saber de dónde venía la plataCon un escrito, la ex pareja de Ileana Calabró se presentó ante el juez Casanello. Dijo no conocer a Lázaro Báez pero admitió que ayudó a contar dinero en la financiera SGI. Fariña ya está en Tribunales.
PaísPor redacción| 06 de abril de 2016Casanello rechazó los pedidos de excarcelación de Báez y Pérez GadínEl juez federal Sebastián Casanello rechazó los pedidos de excarcelación presentados por el empresario Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, en la causa donde fueron imputados y detenidos por presunto "lavado de activos", según informaron fuentes judiciales.
PaísPor redacción| 06 de abril de 2016Lázaro Báez ya está ante el juez CasanelloLlegó esta mañana a tribunales de Comodoro Py para ser indagado por presunto lavado de dinero.
PaísPor redacción| 05 de abril de 2016Antecedentes y protagonistas de la causa por lavado de dineroLa causa que involucra al empresario Lázaro Báez y a otros funcionarios cercanos a Cristina Kirchner se originó en 2013 con una investigación periodística basada los testimonios de Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, quienes contaron detalles de esas maniobras.
PaísPor redacción| 05 de abril de 2016Detuvieron a Lázaro Báez en el aeropuerto de San FernandoEl empresario kirchnerista, imputado en una causa por lavado de dinero, fue arrestado por orden del juez federal Sebastián Casanello, poco después de arribar en un avión privado. Minutos más tarde, también detuvieron al contador Daniel Pérez Gadín. Mirá el video.
PaísPor redacción| 04 de abril de 2016La oposición le pidió a Macri que “rinda cuentas” por su participación en sociedades offshoreTambién cargaron contra la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por "defender sin investigar" al mandatario argentino. Por su parte, el Presidente dijo que fue una “operación legal”. Mirá el video.
PaísPor redacción| 19 de marzo de 2016Elaskar: “Cristina es la lavadora número uno”El ex dueño de SGI apuntó contra la ex presidenta y aseguró que en los escandalosos videos de seguridad la financiera “va a ver desfilar a media Casa Rosada”.
PaísPor redacción| 18 de marzo de 2016Citaron a indagatoria a Lázaro Báez por presunto lavado de dinero