PaísPor redacción| 17 de marzo de 2016Inhiben bienes y prohíben la salida del país de Martín Báez y otros tres imputadosAsí lo decidió el juez federal Sebastián Casanello, luego de la difusión de imágenes del hijo de Lázaro Báez, junto a Daniel y Sebastián Pérez Gadín y Fabián Rossi, contando dinero en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
PaísPor redacción| 18 de septiembre de 2015Imputaron a Niembro por supuesto lavado de dineroEl fiscal Ramiro González imputó al periodista y a su ex socio de La Usina Producciones. La cifra gira en torno a los 20 millones de pesos.
PaísPor redacción| 10 de noviembre de 2014En Nueva York investigan al Banco Nación por supuesto lavado de dinero
PaísPor redacción| 07 de mayo de 2014Caso Báez: procesaron a Fariña y Elaskar por lavado de dineroLos financistas fueron procesados por el juez federal Sebastián Casanello, dentro de la causa que también investiga el empresario kirchnerista Lázaro Báez. La medida incluye el embargo del departamento de Fariña.