Llegan a la justicia un listado de 4.040 cuentas en Suiza

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentará hoy ante la jueza en lo Penal Tributario María Verónica Straccia copias de 3.628 expedientes que incluyen las Declaraciones Juradas de las 4.040 personas y empresas que en 2006 tenían cuentas en el banco HSBC de Ginebra, Suiza, cuyas autoridades locales fueron denunciadas por haber “montado una plataforma ilegal con el único fin de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos”.
La presentación, que hizo el jueves la AFIP y que el viernes fue ratificada en el juzgado de Straccia, apuntó además a los directivos de la entidad Gabriel Martino, Simón Martín y Miguel Ángel Estévez, a quienes se los consideró, junto al banco, como miembros de una “asociación ilícita”.

El Gobierno impulsará la creación de una comisión en el Congreso para investigar la cuentas.

En la denuncia judicial, la AFIP explicó el procedimiento que siguió desde que obtuvo la documentación de mano de las autoridades francesas, un “soporte” con 4.040 “fichas” de clientes con cuentas financieras, “que están siendo analizadas" por el organismo. 
Solicitó al juzgado que se reciban testimonios, entre ellos el del director de la AFIP, Ricardo Echegaray, que se libren exhortos internacionales y que se efectúen allanamientos, especialmente “en la sede del grupo financiero”.
El organismo señaló que, de ese universo, “3.931 son sujetos únicos” que, como no llegaron con el número de CUIT, debieron ser identificados fiscalmente, lo que se logró en el caso de “3.628 sujetos”, mientras que quedaron “303” que no pudieron ser identificados.
En un reportaje en Página 12, Echegaray destacó ayer que, desde que se conoció el caso, “muchos contribuyentes vinieron a pedir su ingreso al blanqueo” y consideró que “de esto están tomando nota todos aquéllos que tienen activos ocultos”.
También admitió que el organismo cuenta con “una fotografía de un día de 2006, algunos datos de 2005 y de marzo 2007” y reclamó poder “tener desde 2004 a la fecha” y no solamente el saldo de un día, “sino los movimientos bancarios a cada momento, incluso de los que encontramos que tenían lo suyo bien declarado en el momento de obtención de la información”.
El Gobierno impulsará esta semana la creación de una comisión bicameral en el Congreso para profundizar la investigación de las cuentas de argentinos en  Suiza.  
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Aníbal Fernández, aseguró: "Ya comenzamos a analizar la información que brindó la AFIP, que es muchísima".
El titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Roberto Feletti, destacó: "Si esto forma parte de un comportamiento sistémico por parte de la banca extranjera para facilitar la fuga de divisas, habrá que revisar la Ley de Entidades Financieras".
Destacó que la presunta evasión del HSBC "es un tema muy grave, porque no se trata de un empleado administrativo que ayudaba a fugar divisas, sino de un banco multinacional de gran envergadura que está involucrado".