El Banco Central de Uruguay informó a pedido de la Justicia Argentina que Alberto Nisman y su madre, Sara Garfunkel tenían nueve cuentas en ese país, en al menos seis bancos.
Además señala que Garfunkel tenía algunos inmuebles registrados a su nombre.
Es en la causa por presunto lavado de dinero que pesa sobre la madre del fallecido fiscal; su hermana, Sandra Nisman; y el empleado informático Diego Lagomarsino, luego de conocerse que los tres eran titulares de una cuenta bancaria en el Merril Lynch and Co de los Estados Unidos y de la cual el ex titular de la Unidad Fiscal AMIA figuraba como apoderado.
En un informe producido en noviembre pasado por el Banco Central del Uruguay reveló la tenencia de cuentas o bienes a nombre de la familia de Nisman y Lagomarsino.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central de Uruguay explicó que en mayo de 2015 había requerido información al Banco Itaú Uruguay y al Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria Uruguay S.A.
El Banco BBVA Uruguay, el Itaú, el Citibank sucursal Uruguay, el Discount Bank, el Heritage y el Santander informaron sobre la existencia de cuentas, transferencias o bien cofres.
Según información a la que accedió NA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria Uruguay SA informó que su cliente Pueblo Mio SA recibió transferencias del exterior acreditadas en tres cuentas. Los fondos fueron girados desde los EE.UU. de las cuentas, dos de ellas del Merrill Lynch and Co, y de las cuales figuran como titulares Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino.
En una de las cuentas recibió 338.076 durante 2008 y 2009; en otra unos 5.508 en 2014; y en la tercera se depositaron unos 10.187 con un último giro el 9 de enero de 2015, todo en dólares.
Por su parte, según información aportada por el Banco Itau, la clienta Patricia Forrester recibió el 9 de setiembre de 2014 una transferencia por 2.415 dólares enviada por Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino desde Merril Lynch.
El Discount Bank (Latin American) informó que una clienta fue titular entre 2003 y 2011 de una caja de ahorro en dólares, de la cual figuraban como apoderadas la madre de Nisman y Lidia Garfunkel, tía del fallecido fiscal.
El Citibank sucursal Uruguay Informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de una caja de ahorro en dólares la cual fue abierta en 2001 y cerrada en 2004.
EL 24 de enero de 2001 se depositaron 30 mil dólares y se constituyó en un plazo fijo, hasta que finalmente se retiraron 30.581 dólares.
El Banque Heritage comunicó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de dos cuentas: una fue cerrada en 2002 y la otra en 2007. En una de las cuentas la cual se constituyó en plazo fijo se retiraron unos 28 mil dólares, y la otra tuvo más movimiento: de la cuenta corriente 229127, cerrada en 2007, se retiraron unos 5.273,59 dólares, y en el 2004 se había registrado un depósito de Sara Garfunkel por unos 55.100 dólares.
El Banco Santander Uruguay informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron cotitulares de la caja de ahorro en dólares 3372161602, la cual fue abierta en 2000 y se encuentra activa sin saldo.
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