El boliche Keops, el más importante y tradicional de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, fue clausurado por la AFIP luego de comprobar que sus verdaderos dueños utilizaron a testaferros de bajos recursos económicos para evadir el pago de los impuestos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos informó en un comunicado, en las últimas horas fueron suspendidos preventivamente el CUIT de los dueños y denunciados penalmente por ocultamiento de la identidad mediante la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas.
La clausura se realizó en el marco del Operativo Verano 2015, tras las irregularidades detectadas en el boliche Keops que mantiene a titulares de la firma sin capacidad económica y financiera.
Además, la AFIP informó que "el resultado comercial de la empresa es negativo sin fuentes de financiamiento; posee deuda en gestión judicial y administrativa; sus contratos de alquiler son irregulares y no presentó las Declaraciones Juradas".
Durante los controles realizados, se comprobó que en los días de control presencial la facturación crecía en promedio un 360% en relación a lo declarado por el contribuyente.
Las investigaciones previas detectaron que desde el año 2002 se produjeron cambios en la titularidad del establecimiento sin la transferencia del fondo de comercio.
En el proceso de control, la AFIP notificó al municipio de Villa Carlos Paz, para que revisen la habilitación del predio y para que reclamen las tasas municipales adeudadas.
Asimismo se inicio un procedimiento a los dueños de los inmuebles para analizar su responsabilidad fiscal en este caso.
También los investigadores emitieron un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) y suspendió preventivamente las CUITs de los contribuyentes.
La investigación determinó que los dueños del boliche utilizaron la figura de "prestanombres" a cargo de la explotación del lugar, designando como titulares a firmas y personas físicas sin capacidad económica y financiera.
Así se comprobó que desde el año 2002 hasta la fecha la sociedad que explota el boliche Keops es Ave Luxor y la presidenta de esta firma declaró ingresos cercanos a los dos mil pesos mensuales a lo largo del año pasado.
Además, las socias de esta firma eran las tías del verdadero dueño, una de las cuales falleció.
Los ingresos declarados por las sociedades "pantalla" no alcanzan para cubrir los mínimos costos operativos, por lo que los investigadores concluyeron que "esta maniobra habría sido utilizada durante años cambiando con el correr del tiempo las caras visibles, con el objeto de dificultar el control".
Los agentes fiscales también verificaron que las ventas de entradas se lleva a cabo en la vía pública a través de "tarjeteros", las cuales se encontrarían facturadas a la mitad de su valor y en otros casos directamente sin facturar.
Para la AFIP, "casi la totalidad de la operatoria se realizaba con dinero en efectivo, con el sólo objetivo de dificultar el seguimiento del real movimiento comercial de la firma".
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3 a cargo del juez Miguel Vaca Narvaja.
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